El software lingüístico se ha utilizado para identificar las palabras más comunes utilizadas en las conversaciones de correo electrónico entre los empleados involucrados en el fraude.

La Práctica de Investigación de Fraudes y Servicios de Disputas de Ernst & Young ha utilizado el software que desarrolló con el FBI para identificar más de 3,000 ejemplos de lenguaje específico y frases comunes utilizadas en el curso de los delitos..

La tecnología se puede utilizar para monitorear conversaciones dentro del 'triángulo del fraude', identificado por el criminólogo Donald R Creesey, donde se encuentran la presión, la racionalización y la oportunidad.

Como era de esperar, las frases más comunes son "encubrimiento", "cancelación", "inversión fallida", "fuera de los libros", "nadie lo descubrirá" y "área gris". Pero también hay expresiones más mundanas, como "tarifas especiales" y "pagos amistosos", que son comunes en los casos de soborno, mientras que los temores de ser atrapados se muestran en frases como "no inspección" y "no información voluntaria".

El software reveló que las frases comunes en las conversaciones por correo electrónico en las que los empleados deshonestos están bajo presión incluyen "no estar cómodo", "no quiero participar en esto", "no dejar un rastro" y "marcar el número".

Las conversaciones en las que los empleados están racionalizando sus acciones incluyen "me dijo que lo hiciera", "no lastimar a nadie", "no se lo perderá" y "arreglarlo más tarde". El lenguaje de "oportunidad" descubierto incluye "fuera de los libros", "transacciones fuera de balance" y "sacar ganancias adelante". El software también busca indicios de eventos "fuera de banda", como "llamar a mi móvil" o "pasar por mi oficina", lo que sugiere que la persona no quiere ser escuchada.

Un portavoz de la compañía dijo que no está publicando la lista completa de palabras y frases, pero desea resaltar que el análisis dirigido de las conversaciones de correo electrónico sospechosas puede ahorrar a las empresas millones de libras..

El Dr. Rashmi Joshi, director de la práctica, dijo: "Los correos electrónicos, enviados por miles, entre empleados, funcionarios y partes externas constituyen la mayor parte de la interacción diaria mayoritariamente positiva en las empresas. A pesar de ser el principal medio de todas las conversaciones, tales datos no estructurados casi no juegan ningún papel en los esfuerzos de cumplimiento de las empresas.

"En la mayoría de los casos, el tráfico de correo electrónico solo es utilizado por los reguladores o los investigadores de fraudes cuando se produce el daño. Las empresas están buscando cada vez más de forma proactiva la búsqueda de tendencias específicas y señales de alerta (inicialmente de forma anónima), pero con el potencial de investigación donde existe un patrón consistente El fraude potencial está marcado ".