Una de las aparentes contradicciones de Bitcoin es la noción de que sus transacciones pueden ser privadas pero tienen un registro público de transacciones. En esta sección, aprenderá cómo puede usar Bitcoin para mantener sus finanzas privadas.

¿Por qué es importante mantener sus fondos privados?

Como sistema financiero, Bitcoin funciona de manera completamente diferente a la red bancaria establecida. Bitcoin le permite almacenar fondos usted mismo, sin la necesidad de un tercero, y por lo tanto, le incumbe la responsabilidad de mantener dichos fondos seguros y accesibles para usted..

Al abrir una cuenta con un banco tradicional u otra institución financiera requiere un costo y esfuerzo significativos, crear una cuenta de Bitcoin es fácil y rápido en la computadora de su hogar. Este proceso rápido permite crear cientos de cuentas separadas si lo desea.

Dos aspectos, en particular, la privacidad y la función de identidad son muy diferentes con Bitcoin que en el sistema financiero heredado.

Los seudónimos protegen su identidad en Bitcoin

Una cuenta bancaria, una cuenta de PayPal o una tarjeta de crédito siempre está vinculada a una identidad real, lo que dificulta la apertura de muchas personas. Bitcoin le permite utilizar cualquier persona o identidad en línea que desee.

Poder usar Internet de forma anónima o pseudónima es la única forma en que muchas personas pueden ser realmente ellas mismas. Cientos de millones de personas en todo el mundo no son aceptadas en sus sociedades por razones que no pueden controlar.

Los seudónimos son utilizados por mujeres que defienden sus derechos, ateos que viven en sociedades religiosas y personas que critican a sus gobiernos para difundir sus pensamientos, fortalecer sus causas y alentar a quienes los rodean a hacer lo mismo..

Estos valientes hombres y mujeres ponen en riesgo su propia seguridad y bienestar para defender quiénes son y en qué creen. La tecnología los capacita para convertirse en líderes de cambio social en las sociedades al proporcionar este mismo seudónimo. La tecnología también conecta a personas de ideas afines para que puedan formar las comunidades por las que se esfuerzan.

Mantener una identidad con un gran número de seguidores puede requerir servicios pagados como blogs, diseños de logotipos, fotos de archivo, VPN o traducciones. Sin la capacidad de pagar estos servicios de forma anónima, se vería obligado a revelar su verdadera identidad para mantener su situación de seudónimo que claramente no tiene sentido, y una con ramificaciones potencialmente peligrosas.

  • También echa un vistazo a los mejores servicios de VPN

Cómo Bitcoin potencia el anonimato

Bitcoin es una tecnología importante y empoderadora. El uso de una cuenta de Bitcoin con un seudónimo protege su derecho a permanecer en el anonimato en Internet. Permite la recaudación de fondos de forma anónima o seudónima. Los grupos pueden controlar colectivamente las cuentas de Bitcoin y elegir ocultar o revelar información financiera a voluntad.

Hay muchas razones positivas para un sistema bancario privado y seguro como Bitcoin.

Por ejemplo, un grupo de derechos de los trabajadores podría recaudar fondos con Bitcoin. El dinero podría usarse para servidores, volantes, ayudantes remotos ... y todo sin vincular ninguna transacción a las identidades reales de los voluntarios..

Del mismo modo, una víctima de abuso doméstico podría usar Bitcoin para acumular fondos de manera segura y prepararse para una vida independiente.

Privacidad a través de cuentas seudónimas.

La privacidad en la banca tradicional está garantizada por las instituciones que conforman el sistema, como bancos, compañías de tarjetas de crédito y gobiernos. Ellos (intentan) asegurarse de que su saldo bancario se mantenga en secreto. Esto los coloca en una posición poderosa, donde solo ellos tienen una supervisión completa de lo que está sucediendo.

En el ecosistema de Bitcoin, todos pueden ver el historial de cada saldo de cuenta, pero no pueden ver quién controla una cuenta. Todas las direcciones y transacciones se registran en la base de datos distribuida públicamente de Bitcoin, la cadena de bloques. Las direcciones no tienen nombres o direcciones IP adjuntas, por lo que no siempre es posible saber qué transacción pertenece a qué individuo.

La transparencia requiere protección.

Bitcoin es por defecto un sistema transparente, en el que toda la información está disponible para el público. Como tal, cada usuario de Bitcoin requiere algún nivel de protección. Cualquier persona con riqueza sustancial en Bitcoin no querría anunciar sus fondos a todas las personas con las que realiza transacciones, por razones obvias. Pero cada vez que gasta solo una pequeña parte de su billetera de Bitcoin, revela su riqueza a la otra parte. Hacer eso en Internet es como lanzar grandes pilas de dinero en efectivo en un callejón oscuro, ¡así que obviamente no es aconsejable! Un criminal puede ver cuánto tienes y decidir ir tras él. Distribuir su riqueza entre varias carteras y usar una dirección diferente para cada transacción es una práctica común que evita que otros sepan cuánto Bitcoin tiene..

El modelo de privacidad tradicional y el nuevo modelo de privacidad tal como lo explica Satoshi Nakamoto en el Libro blanco de Bitcoin original.

Cómo puedes ser anónimo usando Bitcoin

Lamentablemente, hay cientos de formas en que una transacción de Bitcoin puede vincularse con la identidad real de alguien. El verdadero seudónimo contra un adversario ingenioso es muy difícil de lograr. Cualquier acercamiento sincero al anonimato en Bitcoin requiere un uso integral de las herramientas de encriptación y comunicación..

En el transcurso de unos pocos meses, podría entrar en contacto con cientos de direcciones de Bitcoin. A menudo solo es necesario asociar una de estas direcciones con su identidad real para elaborar su identidad real.

Bitcoin es rastreable en la blockchain

Cada transacción de Bitcoin contiene al menos una entrada (de donde son los Bitcoin) y al menos una salida (donde se envían los Bitcoin). Esto significa que una vez que se conoce una única dirección, hay un camino para seguir el Bitcoin.

Otra característica de las transacciones de Bitcoin es que siempre deben coincidir con la transacción anterior. Si anteriormente recibió 1 bitcoin, pero solo quiere gastar 0,4 Bitcoin, primero deberá realizar una transacción donde 1 bitcoin dejará su cuenta. 0.4 bitcoin irá como pago, luego 0.6 bitcoin volverá a ti como cambio. Su billetera Bitcoin manejará este proceso automáticamente, pero es importante entender el principio para usarlo de forma anónima.

El propietario del Bitcoin original no sabe lo que hizo con el dinero, pero puede ver las cantidades involucradas. Pueden ver dos transacciones en su cuenta: una para 0.4 bitcoin y una para 0.6 bitcoin. No pueden ver cuál fue la compra y cuál es el “cambio,” pero es una conjetura del 50%. La próxima vez que realice una transacción, supondrá un 25%, y así sucesivamente..

Esta es la razón por la que realizar muchas transacciones, incluso entre usted mismo, aumenta su anonimato en la red de Bitcoin (¡siempre que su software de cartera no reutilice las direcciones!).

De manera similar, si recibe 0.5 bitcoins pero quiere gastar 1 bitcoin, necesita poseer direcciones de Bitcoin adicionales con un valor combinado de al menos 0.5 bitcoins. Una vez más, es una estimación del 50%, pero ahora tiene una dirección de Bitcoin más visible públicamente. Tener direcciones de Bitcoin públicamente visibles podría facilitar la identificación de su identidad.

Tu nombre podría estar vinculado a tu dirección de Bitcoin

Su nombre real podría estar conectado a una transacción de Bitcoin cuando realiza transacciones con Bitcoin, por ejemplo, si compra bienes en línea y los envía a su dirección real. Los intercambios de Bitcoin e incluso algunos cajeros automáticos a menudo requieren que muestre una identificación antes de realizar una compra. Cuando compra Bitcoin a alguien en persona, es posible que sepan quién es usted y que lleven un registro de la transacción. Este registro podría caer en manos de su adversario, o incluso hacerse público.

Las leyes contra el lavado de dinero de su país pueden exigirle que revele su identidad cuando compre o venda Bitcoin, por lo que es necesario ocultar su rastro en la cadena de bloques para proteger su anonimato.

Su dirección IP podría estar vinculada a su dirección de Bitcoin

Cuando realiza una transacción con Bitcoin, esencialmente está creando un mensaje en su teléfono o computadora y enviándolo a la red de Bitcoin. Alguien que opere una gran cantidad de nodos en la red de Bitcoin podría hacer coincidir algunas de sus transacciones con su dirección IP, y luego desanonizar su pila completa de Bitcoin..

Es relativamente fácil evitar esto en una computadora al transmitir todas las transacciones a través de la red Tor. La mayoría de los clientes y carteras de Bitcoin son compatibles con el proxy SOCKS5 de Tor.

  • Descubra cómo proteger su privacidad en línea con el navegador Tor

Revelar su dirección de Bitcoin antes de que entre en la cadena de bloques podría permitir que otros lo rastreen

Tan pronto como se ingresa una dirección de Bitcoin en la cadena de bloques, se registra públicamente en una base de datos global inmutable. Antes de que eso suceda, es probable que solo dos partes, el destinatario y el remitente, tuvieran conocimiento de esta dirección. Si realiza una búsqueda de una dirección que aún no ha aparecido en la cadena de bloques, o es el propietario de esta dirección o alguien le está solicitando un pago..

Para evitar que se realice un seguimiento de esta manera, es importante realizar todas las solicitudes de pago y otras menciones de direcciones a través de canales cifrados:

  • Asegúrese de que el sitio web que está visitando tenga habilitado HTTPS cuando busque direcciones de Bitcoin
  • Usa VPNs y Tor cuando sea posible
  • Cifre sus comunicaciones con PGP (correos electrónicos, archivos y texto) y OTR (chats)

Poseer un archivo de cartera puede ser una prueba suficiente de que controlas Bitcoin

Un mensaje firmado es la única prueba sólida de que posee una dirección de Bitcoin sin revelar la clave privada. Sin embargo, tenga cuidado al firmar mensajes utilizando sus claves de Bitcoin. Los mensajes firmados son una gran característica (hablaremos más sobre por qué más adelante), pero le permiten a cualquiera saber que usted controla la dirección de Bitcoin que firmó.

Si alguien está tratando de desanonizarte, puede que esté satisfecho con una forma de prueba más débil que con un mensaje firmado: saber que mantienes registros de direcciones públicas es evidencia suficiente para que alguien pueda llegar a la conclusión de que estás involucrado en transacciones de Bitcoin y la cadena de bloques de Bitcoin les indicará exactamente a qué transacciones. Todo lo que tienen que hacer es buscar la dirección que anotó..

La mayoría del software de monedero almacena direcciones públicas sin cifrado, solo cifrando las claves privadas. Esto es bueno para la experiencia del usuario, ya que no tiene que escribir una contraseña cada vez que quiera ver su saldo o verificar transacciones.

Puede guardar de forma segura su billetera en una unidad USB externa, un servicio de almacenamiento en la nube o incluso su cuenta de correo electrónico si las claves privadas están lo suficientemente cifradas. Pero cualquier persona con acceso a estos medios podría estimar qué direcciones controla y las transacciones que realiza..

Para protegerse, debe cifrar todas las copias de seguridad con una segunda contraseña o PGP.

  • Echa un vistazo a nuestra guía sobre el mejor software de cifrado.

Cómo ser transparente

El concepto de privacidad se define mejor como el grado de control que tiene sobre su información. Este control no solo incluye el poder de ocultar u ocultar su información personal, sino también el poder de revelarla al público. La transparencia es útil si necesita ganar legitimidad ante los ojos de su audiencia o patrocinadores. Bitcoin te permite ser transparente en cualquier grado que desees. Puede usarlo para probar transacciones individuales o la propiedad de una dirección de Bitcoin. La transparencia también le permite auditar su organización hasta el último Satoshi (la unidad más pequeña de un Bitcoin), sin revelar su identidad real o ubicación.

Cuando se compara con los sistemas financieros tradicionales, la transparencia de Bitcoin es una innovación importante y empoderadora porque le permite demostrar sin lugar a dudas que realizó una transacción de fondos. El blockchain no miente, y no puede ser sobornado..

Transparencia a través de firmas.

La forma más simple de transparencia de Bitcoin es vincular dos identidades firmando declaraciones. La forma de hacerlo depende de su software de billetera específico, pero el principio es siempre el mismo. Usted escribe una declaración y luego la firma digitalmente con su clave privada. Esto no necesariamente probará que la afirmación sea cierta; sólo demuestra que el propietario de la dirección hizo la declaración.

Por ejemplo, si el operador de un sitio web afirma que controla una dirección de Bitcoin en su declaración, y el propietario de la dirección de Bitcoin afirma que es el operador de la página web en su declaración, puede concluir de manera confiable que ambos son la misma entidad. Luego puede enviar fondos a la dirección de Bitcoin, con la certeza de que va al sitio web correcto..

También puede usar estas firmas para hacer declaraciones sobre algunas de sus transacciones. Por ejemplo, es posible que deba demostrar a los auditores que realizó una transacción o que controla una cierta cantidad de fondos.

Esto es muy útil para recibos digitales imperdonables. Con solo unos pocos clics, puede demostrarle a un vendedor de arte que está en posesión de fondos suficientes para comprar una pintura, o tal vez mostrar a sus inversionistas que todavía tiene el control de su dinero.

Transparencia a través de direcciones reutilizadas.

El fondo de defensa oficial Edward Snowden usa una dirección estática de Bitcoin para sus donaciones de Bitcoin. Esto muestra la cantidad de Bitcoin que han recaudado y les da a los partidarios la seguridad de que no están siendo engañados para que donen a alguien que dice estar recolectando dinero en nombre de la defensa de Snowden..

Este nivel de transparencia se puede utilizar en cualquier lugar, para probar que los fondos no están siendo malversados ​​y que el dinero se está gastando responsablemente..

Lexie M escribe sobre seguridad de la información, bitcoin y privacidad. Está entusiasmada con el empoderamiento a través de la tecnología, los viajes espaciales y los panqueques con arándanos y blogs para ExpressVPN que es Proveedor VPN número uno de TechRadar. Este es un extracto del libro electrónico de Lexie llamado “Seguridad y privacidad de Bitcoin: una guía práctica” que es gratis para descargar en iOS, Android, Kindle Kobo y Nook.